Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня 
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Волтайр-Пром»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Волтайр-Пром»	
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Волгоградская область, г.Волжский, Автодорога №7, 25 «а»	
1.4. ОГРН эмитента	1023401996540	
1.5. ИНН эмитента	34359000531	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45783-Е	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.voltyre-prom.ru

2. Содержание сообщения	

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 июля 2012г. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 июля 2012 г.
 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.	Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2.	Назначение Секретаря Совета директоров Общества. 
	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			О.А.Шилина		
	(подпись)				
3.2. Дата “	04	”	07	20	12	г.	М.П.		

Фатина К. А.
24-05-94

СОГЛАСОВАНО:

Зам. директора по правовым и корпоративным вопросам
Филиала ОАО «Кордиант» в г.Волжском					                         А.Б.Попов