Сообщение
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Волтайр-Пром»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Волтайр-Пром»	
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Волгоградская область, г.Волжский, Автодорога №7, 25 «а»	
1.4. ОГРН эмитента	1023401996540	
1.5. ИНН эмитента	34359000531	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45783-Е	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.voltyre-prom.ru
		
2. Содержание сообщения	
2.1. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1. О согласовании кандидатуры Пащенко Н. В. для назначения на должность Директора по безопасности ОАО «Волтайр-Пром» с 17.07.2012.
Совет директоров решил:
Согласовать назначение  на должность Директора по безопасности ОАО «Волтайр-Пром» Пащенко Николая Владимировича с 17.07.2012.
Вопрос 2. О согласовании кандидатуры Кирилловой О.А. для назначения на должность начальника отдела – пресс-секретаря отдела по связям с общественностью и внутренним коммуникациям ОАО «Волтайр-Пром» с 01.08.2012.
Совет директоров решил:
Согласовать назначение  на должность начальника отдела – пресс-секретаря отдела по связям с общественностью и внутренним коммуникациям ОАО «Волтайр-Пром» Кириллову Ольгу Александровну с  01.08.2012.

Вопрос 3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение агентского договора между Обществом и ОАО «Кордиант».
Совет директоров решил:
3.1.	Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение агентского договора между Обществом и ОАО «Кордиант»:
3.1.1.	Для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключения агентского договора между Обществом и ОАО «Кордиант» определить стоимость оказываемых услуг по договору в сумме 10 000,0 (десять тысяч) рублей в год, с учетом НДС.
3.1.2.	Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение агентского договора между Обществом и ОАО «Кордиант» на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: ОАО «Волтайр-Пром» (Агент),  ОАО «Кордиант» (Принципал). 
Предмет сделки: Принципал поручает, а Агент  берет на себя обязательство  организовать проведение поверки (калибровки), принадлежащих Принципалу в соответствии с требованиями нормативной документации, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за оказываемые услуги.
Цена по сделке:  10 000,0  (десять тысяч) рублей в год, с учетом НДС.
Срок действия договора:  с 01 сентября 2012 года.
3.2.	Предоставить Генеральному директору ОАО «Волтайр-Пром» полномочия по заключению указанного  в п.п. 3.1. агентского договора, а также по подписанию иных документов, необходимых для заключения и исполнения указанной сделки. 

Вопрос 4. Одобрение сделки, связанной с отчуждением Обществом недвижимого имущества, - заключение договора купли-продажи между Обществом и ООО «Чермет-СВ».
Совет директоров решил:
4.1. Одобрить сделку по отчуждению объектов движимого и недвижимого имущества путем продажи Обществу с ограниченной ответственностью «Чермет-СВ».
Предмет и стороны сделки: ОАО «Волтайр-Пром» («Продавец») обязуется передать в собственность недвижимое имущество, а ООО «Чермет-СВ » («Покупатель») принять и оплатить следующие Объекты: 
- строение модуля «Кисловодск», общей площадью 920,0 кв. м, литер: В, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, 89, принадлежащее Продавцу на основании договора купли-продажи № 56-8566 от 17.10.2004 г. и Свидетельства о государственной регистрации права серии 34 АВ № 066529 от 16.12.2004 г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 16.12.2004 г. сделана запись регистрации № 34-01/03-44/2004-464;
- строение КПП, площадь по наружным размерам 22,4 кв. м, литер: Г 16, этажность: 1, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, 89, принадлежащее Продавцу на основании договора купли-продажи № 56-8566 от 17.10.2004 г. и Свидетельства о государственной регистрации права серии 34 АВ № 066533 от 16.12.2004 г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 16.12.2004 г. сделана запись регистрации № 34-01/03-44/2004-468;
- строение склада механизированного, общей площадью 873,0 кв. м, литер: А, этажность: 1, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, 89, принадлежащее Продавцу на основании договора купли-продажи № 56-8566 от 17.10.2004 г. и Свидетельства о государственной регистрации права серии 34 АВ № 066534 от 16.12.2004 г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 16.12.2004 г. сделана запись регистрации № 34-01/03-44/2004-469;
- строение склада механизированного, общей площадью 873,0 кв. м, литер: Б, этажность: 1, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, 89, принадлежащее Продавцу на основании договора купли-продажи № 56-8566 от 17.10.2004 г. и Свидетельства о государственной регистрации права серии 34 АВ № 066532 от 16.12.2004 г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 16.12.2004 г. сделана запись регистрации № 34-01/03-44/2004-467;
- строение гаража, площадь по наружным размерам 32,8 кв. м, литер: Г 1, этажность: 1, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, 89, принадлежащее Продавцу на основании договора купли-продажи № 56-8566 от 17.10.2004 г. и Свидетельства о государственной регистрации права серии 34 АВ № 066531 от 16.12.2004 г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 16.12.2004 г. сделана запись регистрации № 34-01/03-44/2004-466;
- строение хоз. бытового блока, площадь по наружным размерам 44,8 кв. м, литер: Г 14, этажность: 1, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, 89, принадлежащее Продавцу на основании договора купли-продажи № 56-8566 от 17.10.2004 г. и Свидетельства о государственной регистрации права серии 34 АВ № 066530 от 16.12.2004 г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 16.12.2004 г. сделана запись регистрации № 34-01/03-44/2004-465.
Также Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить движимое имущество, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, 89, а именно:  
- емкость пожарная до 1000м3 инв. № 2300; 
- ворота въездные инв.№ 2302; 
- ворота въездные инв № 2303;
- ворота въездные  инв № 2304; 
- ворота въездные  инв № 2305; 
- дорога на базе оборудования  инв № 2306; 
- дорога на базе оборудования  инв № 2307; 
- дорога на базе оборудования  инв № 2308; 
- дорога на базе оборудования  инв № 2309; 
- дорога на базе оборудования инв №2310; 
- скважина инв № 2311; 
- площадка под кран  и   оборудование инв №2312;
- ограждение базы оборудования инв № 2313; 
- пути подкрановые инв №2314; 
- подстанция трансформаторная инв № 4429; 
- сигнализация пожарн. "Рубин-6» инв №61483; 
- вагон передвижной-2й этаж бл.здан 1212; 
- бытовое  помещение  кинологов 1этаж-ф/блоки инв № 1246; 
- площадка для выгула  собак S1100м2 инв № 2298;
- питомник для собак - 10клеток2.5х3 2299; навес, лит. Г12; 
- калитка металлическая, лит. V; 
- калитка металлическая, лит. VI; 
- калитка металлическая, лит. VII; 
- ворота металлические, лит. XI.
Цена сделки: Цена недвижимого имущества составляет 12 700 000,00 руб. (Двенадцать миллионов семьсот тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС 1 937 288,13 рублей  (Один миллион девятьсот тридцать семь тысяч двести восемьдесят восемь рублей 13 копеек) и включает в себя:
- строение модуля «Кисловодск», общей площадью 920,0 кв. м, литер В – 3 891 366,00 (Три миллиона восемьсот девяноста одна тысяча триста шестьдесят шесть) рублей, в том числе НДС           593 598,20 рублей (Пятьсот девяноста три тысячи пятьсот девяноста восемь рублей 20 копеек); 
- строение КПП, площадь по наружным размерам 22,4 кв. м, литер Г16, этажность 1 –          3 946 219,00 рублей (Три миллиона девятьсот сорок шесть тысяч двести девятнадцать) рублей, в том числе НДС 601 965,61 рублей (Шестьсот одна тысяча девятьсот шестьдесят пять рублей 61 копейка);
- строение склада механизированного, общей площадью 873,0 кв. м, литер А, этажность 1 –     3 946 219,00 рублей (Три миллиона девятьсот сорок шесть тысяч двести девятнадцать) рублей, в том числе НДС 601 965,61 рублей (Шестьсот одна тысяча девятьсот шестьдесят пять рублей 61 копейка);
- строение склада механизированного, общей площадью 873,0 кв. м, литер Б, этажность 1 –        185 592,00 (Сто восемьдесят пять тысяч пятьсот девяноста два) рубля, в том числе НДС 28 310,64 рублей (Двадцать восемь тысяч триста десять рублей 64 копейки); 
- строение гаража, площадь по наружным размерам 32,8 кв. м, литер Г1, этажность 1 – 433 090,00 (Четыреста тридцать три тысячи девяноста) рублей, в том числе НДС 66 064,58 рублей (Шестьдесят шесть тысяч шестьдесят четыре рубля 58 копеек); 
- строение хоз. бытового блока, площадь по наружным размерам 44,8 кв. м, литер Г14, этажность 1 – 297 514,00 (Двести девяносто семь тысяч пятьсот четырнадцать) рублей, в том числе НДС 45 383,49 рублей (Сорок пять тысяч триста восемьдесят три рубля 49 копеек);
Цена движимого имущества указанного в приложении № 1 к настоящему договору составляет 900 000 рублей (Девятьсот тысяч руб. 00 копеек), в т.ч. НДС  137 288,14 рублей  (Сто тридцать семь тысяч двести восемьдесят восемь рублей 14 копеек).
Общая сумма по Договору составляет 13 600 000 рублей (Тринадцать миллионов шестьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 2 074 576,27 рублей (Два миллиона семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть рублей 27 копеек). 
Балансовая стоимость отчуждаемого имущества на 01.07.2012 года составляет 4 227 762,04 рублей или 0,37% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (30.06.12).
Срок действия договора: с момента его подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.2. Предоставить Генеральному директору ОАО «Волтайр-Пром» полномочия по заключению договора купли-продажи имущества путем продажи Обществу с ограниченной ответственностью «Чермет-СВ» на условиях, указанных в п. 4.1. настоящего решения, а также по подписанию иных документов, необходимых для заключения и исполнения указанной сделки. 

Вопрос 5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора подряда между Обществом и ООО «РЦ «Технотайр».
Совет директоров решил:
5.1.	Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора подряда между Обществом и ООО «РЦ «Технотайр».
5.1.1.	Для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключения договора подряда между Обществом и ООО «РЦ «Технотайр»  определить стоимость  работ по договору в сумме 78 238,72 (семьдесят восемь тысяч двести тридцать восемь рублей 72 копейки), с учетом НДС.
5.1.2.	Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора подряда между Обществом и ООО «РЦ «Технотайр» на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: ОАО «Волтайр-Пром» (Заказчик), ООО «РЦ «Технотайр» (Подрядчик). 
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами, на свой риск, с использованием материалов Подрядчика,  работы  по модернизации пресс-форм 9,00 R20 И-Н 142, согласно Графику производства работ. 
Цена по сделке:  78 238,72 рублей, с учетом НДС.
Срок действия договора:  с 01 августа 2012 года.
5.2. Предоставить Генеральному директору ОАО «Волтайр-Пром» полномочия по заключению указанного  в п. 5.1. договора подряда, а также по подписанию иных документов, необходимых для заключения и исполнения указанной сделки. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 августа 2012 г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 августа 2012 г., № 59.
	
3. Подпись	

3.1. Генеральный директор			
О.А.Шилина		
	(подпись)

				

3.2. Дата “	22	”	08	20	12	г.	М.П.