Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня 
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Волтайр-Пром»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Волтайр-Пром»	
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Волгоградская область, г.Волжский, Автодорога №7, 25 «а»	
1.4. ОГРН эмитента	1023401996540	
1.5. ИНН эмитента	34359000531	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45783-Е	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.voltyre-prom.ru

2. Содержание сообщения	

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 августа 2012 г. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 августа 2012 г.
 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О согласовании кандидатуры Пащенко Н. В. для назначения на должность Директора по безопасности ОАО «Волтайр-Пром» с 17.07.2012.
2. О согласовании кандидатуры Кирилловой О.А. для назначения на должность начальника отдела – пресс-секретаря отдела по связям с общественностью и внутренним коммуникациям ОАО «Волтайр-Пром» с 01.08.2012.
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение агентского договора между Обществом и ОАО «Кордиант».
4. Одобрение сделки,  связанной с отчуждением Обществом недвижимого имущества, - заключение договора купли-продажи между Обществом и ООО «Чермет-СВ».
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора подряда между Обществом и ООО «РЦ «Технотайр».	
3. Подпись	

3.1. Генеральный директор			О.А.Шилина		
	(подпись)				
3.2. Дата “	22	”	08	20	12	г.	М.П.